주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-03 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의보고사항 제1호 의안 : 사내이사 천호전 선임의 건 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건 제3-1호 의안 : 정관 제2조 사업목적 변경의 건 제3-2호 의안 : 정관 제30조(의결권의 행사) 및 제36조(이사의 직무) , 제47조( 감사의 선임) 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 의안 및 일정은 추후 이사활동을 통하여 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-06-20 회사분할 결정(물적분할) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천호전 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 2005년 세중나모여행 IT부문 게임사업부 총괄 2007년 세중게임즈 부사장 2008년 ~ 현재 세중정보기술 사업부문 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 음식료품 제조업 및 판매업 - 음식료품 제조업 및 판매업 관련 회사에 대한 투자 |
신규 사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 곤포업 | 사업 미진행 | |