정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,105 | - 매출액 | 36,302 | |
| - 부채총계 | 26,998 | - 영업이익 | 1,182 | ||
| - 자본금 | 9,061 | - 당기순이익 | 1,900 | ||
| - 자본총계 | 89,107 | *주당순이익(원) | 104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,031 | - 매출액 | 36,301 | |
| - 부채총계 | 29,772 | - 영업이익 | 1,181 | ||
| - 자본금 | 9,061 | - 당기순이익 | 13,761 | ||
| - 자본총계 | 101,259 | *주당순이익(원) | 759 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 천세전 재선임 - 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 천신일 선임 - 추가 안건 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 이재형 선임 - 추가 안건 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 제2-2호의안 사내이사 천신일 선임 추가 안건과, 제2-3호 의안 사외이사 이재형 선임 추가 안건은 원안대로 가결되었으며, 해당 안건의 전자투표 행사 및 전자위임 의결권은 기권으로 처리되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천신일 | 1943-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 제철화학 대표이사 역임 대한레슬링협회 회장 대한체육회 부회장 現(주)세중 회장 |
| 천세전 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | U.C Berkeley Political Science 졸업 現) ㈜세중 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재형 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 행정확과 졸업 한국무역협회 상무 역임 (주)한국무역정보통신 전무 역임 |
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