주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 ○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 ·제3-1호: 사내이사 정진억 선임의 건 ·제3-2호: 사내이사 허태진 선임의 건 ·제3-3호: 사내이사 안영우 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사 이의일 재선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2026년 3월 31일에 개최하는 제31기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진억 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 세종대 자연과학대학 식품공학과 졸업 前) 레드캡투어 경영지원본부 CS/마케팅팀장 現) 세중 경영지원실 실장 |
| 허태진 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 경영대학 경영학과 졸업 前) LG하니웰 과장 現) 세중 CFO |
| 안영우 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 관광레져경영학과 졸업 세중 입사 現) 세중 여행 업업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의일 | 1942-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업 성균관대학교 경영대학원 졸업(정보처리석사) 前) (주)세중정보기술 대표이사 부회장 티에스온넷㈜ 회장 고문 |