정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,109 | - 매출액 | 35,628 | |
| - 부채총계 | 15,843 | - 영업이익 | -1,032 | ||
| - 자본금 | 9,061 | - 당기순이익 | -2,750 | ||
| - 자본총계 | 99,266 | *주당순이익(원) | -152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.9 | 88.4 | 11.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 38.0 | 86.4 | 13.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정진억 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 85.6 | 14.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 허태진 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 85.6 | 14.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 안영우 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 85.6 | 14.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 이의일 재선임의 건 | 가결 | 17.1 | 63.2 | 36.8 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 66.7 | 33.3 | - 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.1 | 77.3 | 22.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진억 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 세종대 자연과학대학 식품공학과 졸업 前) 레드캡투어 경영지원본부 CS/마케팅팀장 現) 세중 경영지원실 실장 |
| 허태진 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 경영대학 경영학과 졸업 前) LG하니웰 과장 現) 세중 CFO |
| 안영우 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 관광레져경영학과 졸업 세중 입사 現) 세중 여행영업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의일 | 1942-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업 성균관대학교 경영대학원 졸업(정보처리석사) 前) (주)세중정보기술 대표이사 부회장 티에스온넷㈜ 회장 고문 |