주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 463, 한국경제신문사빌딩 18층 다산홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 주당 예정배당금 : 150원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 강성진 재선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김정호 재선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조영훈 신규선임의 건 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | 현)한국경제TV 상무 한경글로벌TV 총괄 |
| 김정호 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 현)한국경제신문 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영훈 | 1967-10 | 1 | 신규선임 | 전)SK브로드밴드 커뮤니케이션추진실 그룹장 전)SK텔레콤 홈사업 Unit장 상무 전)방송통신위원회 서기관 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희주 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)한국시인협회 기획위원 전)한국투자증권 커뮤니케이션본부장 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 인터넷신문사업 2) 주주총회 의결권 위임장 대리행사 대행업 3) 통신판매중개업 |
신규 사업영위에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) <중략> 35. 기타 위 각호에 관련되는 부대사업 |
제2조(목적) <중략> 38. 기타 위 각호에 관련되는 부대사업 |
상기 사업목적 추가로 항 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |