주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 목적사항 [ 보고사항 ] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 결의안건 ] 1.제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금배당금 100원 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 정지원 선임의 건 3-2. 사외이사 이시우 선임의 건 3-3. 기타비상무 이사 이경인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지원 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | -現(주)케이엘넷 대표이사 -前경동섬유 대표 -미화섬유공업사 영업관리 상무이사 -동아대학교 공업경영학과 졸업 |
| 이경인 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | -現(주)코아뱅크 이사 -前프로캠프 대표이사 -(주)코아정보시스템 이사 -성균관대학교 경영학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시우 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | -現웨스턴 마린(주) 대표이사 -前한국머스크 운영부문장 -前씨랜드써비스 광양사무소장 -동아대학교 경제학과 졸업 |
웨스턴 마린(주) |