주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 김영무 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 박수만 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 보수규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영무 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | ·스웨덴 World Maritime University(경영학석사) ·現 한국선주협회 상근부회장 ·現 관세청 관세행정발전위원회 위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수만 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ·고려대학교 경제학과 ·現 선진회계법인 이사(공인회계사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화물운송차량,공컨테이너 등의 리스 및 렌탈업 전자상거래 및 관련유통업 전자금융업 선불전자지급수단의 발행 및 관리업 직불전자지급수단의 발행 및 관리업 전자지급결제대행업 오투오(O2O)서비스업 온라인,오프라인 상품권 발행 및 관련서비스업 |
사업영역의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |