정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,904 | - 매출액 | 39,454 | |
| - 부채총계 | 6,113 | - 영업이익 | 4,639 | ||
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 2,310 | ||
| - 자본총계 | 35,792 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,962 | - 매출액 | 42,138 | |
| - 부채총계 | 6,560 | - 영업이익 | 4,092 | ||
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 1,689 | ||
| - 자본총계 | 35,402 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 685,025,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 김영무 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 박수만 선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 자동 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원 보수규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영무 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | ·스웨덴 World Maritime University(경영학석사) ·現 한국선주협회 상근부회장 ·現 관세청 관세행정발전위원회 위원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화물운송차량,공컨테이너 등의 리스 및 렌탈업 전자상거래 및 관련유통업 전자금융업 선불전자지급수단의 발행 및 관리업 직불전자지급수단의 발행 및 관리업 전자지급결제대행업 오투오(O2O)서비스업 온라인,오프라인 상품권 발행 및 관련서비스업 |
사업영역의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |