주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 14번길 15 성음아트센터 (무지카홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제23기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 사내이사 정몽규 재선임(임기 2년) 제3-2호 사내이사 김희방 재선임(임기 2년) 제3-3호 사외이사 김정현 신규선임(임기 3년) 제3-4호 사외이사 오광욱 신규선임(임기 2년) 제4호 의안: 감사 선임(안) 제4-1호 감사 김승현 신규선임(임기 3년) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 現) 에이치디씨(주) 대표이사 회장 前) 현대산업개발(주) 대표이사 회장 |
| 김희방 | 1970-10 | 2 | 재선임 | 現) HDC랩스(주) BM혁신본부장 前) HDC현대산업개발(주) 미래혁신실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정현 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수 | - |
| 오광욱 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | 現) 고려대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌경영전공 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 광명세무서장 前) 중부지방국세청 납보2담당관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공 2. 화물운송주선업 3. 승강기유지관리업 4. 저수조청소업 |
합병에 따른 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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