주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 317, 대한건축사협회 2층 김순하홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 제1호 보고: 영업보고 제2호 보고: 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호 보고: 감사보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제26기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 사내이사 김성은 선임(안) 제4호 의안: 사외이사 김정현 선임(안) 제5호 의안: 감사 김승현 선임(안) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 진행과 관련된 세부 변경사항에 대해서는 대표이사에게 승인 권한을 일임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 現)HDC랩스(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정현 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 現)고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 상근 | 前)광명세무서장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 64. 부동산 시장조사, 용역 서비스업 65. 제조 출판업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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