정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 438,161 | - 매출액 | 628,808 | |
| - 부채총계 | 170,656 | - 영업이익 | 6,402 | ||
| - 자본금 | 12,979 | - 당기순이익 | 18,976 | ||
| - 자본총계 | 267,505 | *주당순이익(원) | 826 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 384,211 | - 매출액 | 628,808 | |
| - 부채총계 | 125,103 | - 영업이익 | 6,449 | ||
| - 자본금 | 12,979 | - 당기순이익 | 10,504 | ||
| - 자본총계 | 259,108 | *주당순이익(원) | 457 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,338,458,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 감사보고 2) 의결사항 ○ 제1호 의안 - 제26기 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 - 정관 일부 변경(안) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 - 사내이사 김성은 선임(안) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 - 사외이사 김정현 선임(안) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 - 감사 김승현 선임(안) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 - 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 - 감사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당-가.현금·현물배당-시가배당률(%)'은 배당에 관한 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 現)HDC랩스(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정현 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 現) 고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승현 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 상근 | 前) 광명세무서장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 64. 부동산 시장조사, 용역 서비스업 65. 제조 출판업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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