정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,238 | - 매출액 | 81,484 | |
| - 부채총계 | 39,326 | - 영업이익 | 4,123 | ||
| - 자본금 | 5,205 | - 당기순이익 | 3,431 | ||
| - 자본총계 | 80,911 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,476 | - 매출액 | 85,525 | |
| - 부채총계 | 42,982 | - 영업이익 | 3,702 | ||
| - 자본금 | 5,205 | - 당기순이익 | 2,980 | ||
| - 자본총계 | 80,493 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임의 건 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ----> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) ----> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) ----> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ----> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ----> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원규 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | -University of Maryland, College Park경영대학원졸 -현 에이치에스테크(주) 대표이사 -현 화성케이비밸브(주) 대표이사 |
| 장성필 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 경영학 졸업 -현 에이치에스메탈(주) 대표이사 -현 화성케이비밸브(주) 대표이사 |