주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장성필(중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장문용(신규 선임) 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 1명 후보자 김형순(신규 선임) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상법개정내용반영) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(장원규) 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(장성필, 장문용, 최월영, 김형순) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원규 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | -University of Maryland, College Park경영대학원졸 -現 에이치에스테크(주) 대표이사 -現 대구상공회의소 부회장 |
| 장성필 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 경영학 졸업 -現 에이치에스메탈(주) 대표이사 -現 화성케이비밸브(주) 대표이사 |
| 장문용 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | -現 화성밸브 미등기상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형순 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | -前 전남 환경산업진흥원장 -前 해양에너지 대표이사 사장 -前 GS칼텍스 공장대외협력총괄 전무 |
수비올 주식회사(사외이사) |