정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,946 | - 매출액 | 71,404 | |
| - 부채총계 | 30,527 | - 영업이익 | -1,444 | ||
| - 자본금 | 5,205 | - 당기순이익 | -2,454 | ||
| - 자본총계 | 93,418 | *주당순이익(원) | -236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,787 | - 매출액 | 81,448 | |
| - 부채총계 | 34,412 | - 영업이익 | -1,648 | ||
| - 자본금 | 5,205 | - 당기순이익 | -1,966 | ||
| - 자본총계 | 94,374 | *주당순이익(원) | -189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건. | 가결 | 45.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 후보자 장원규(중임) | 가결 | 45.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 후보자 장성필(중임) | 가결 | 45.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 후보자 장문용(신규 선임) | 가결 | 45.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외감사 후보자 김형순(신규 선임) | 가결 | 45.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정 내용반영) | 가결 | 45.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(장원규) | 가결 | 36.3 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계자 보유주식수 제외 |
| 5-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(장성필, 장문용, 최월영, 김형순) | 가결 | 42.1 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자 보유주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.9 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원규 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | University of Maryland, College Park경영대학원졸 現 에이치에스테크(주) 대표이사 現 대구상공회의소 부회장 |
| 장성필 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경영학 졸업 現 에이치에스메탈(주) 대표이사 現 화성케이비밸브(주) 대표이사 |
| 장문용 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 現화성밸브 미등기상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형순 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 前전남 환경산업진흥원장 前해양에너지 대표이사 사장 前GS칼텍스 공장대외협력총괄 전무 |
수비올주식회사(사외이사) |