주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-06-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 다문로 138 제3공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지) 재무제표 승인의 건(현금배당 :1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호/회계기간의 변경 및 정관 일부 변경) 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보자 장원규(재선임) 제3-2호 의안 사내이사 후보자 장성필(재선임) 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사 후보자 소 근(신규 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-05-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원규 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | -University of Maryland, College Park경영대학원졸 -현 HS테크(주) 대표이사 -현 대구상공회의소 의원 |
| 장성필 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 경영학 졸업 -전 코오롱상사 금융과장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소 근 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | -미국 듀크대학교 경영대학원 재무관리 MBA -전 세이브더칠드런 코리아 사무총장 -전 KB국민카드 경영고문 |
없음 |