정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,174 | - 매출액 | 54,738 | |
| - 부채총계 | 21,274 | - 영업이익 | 2,814 | ||
| - 자본금 | 3,640 | - 당기순이익 | 1,947 | ||
| - 자본총계 | 53,899 | *주당순이익(원) | 297 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 144,353,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지) 재무제표 승인의 건(현금배당 :1주당 50원) --->원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호/회계기간의 변경 및 정관 일부 변경) ---> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보자 장원규(재선임) ---> 원안대로 가결 제3-2호 의안 사내이사 후보자 장성필(재선임) ---> 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사 후보자 소 근(신규 선임) ---> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.최대주주 및 특수관계인은 배당을 하지 않습니다. 단, (재)화성장병호장학재단은 배당을 합니다. 2.배당금은 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내 지급예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2017-06-16 감사보고서 제출 2017-06-09 주주총회소집공고 2017-06-02 주주총회소집결의 2017-05-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원규 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | -University of Maryland, College Park경영대학원졸 -현 HS테크(주) 대표이사 -현 대구상공회의소 의원 |
| 장성필 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 경영학 졸업 -전 코오롱상사 금융과장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소 근 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | -미국 듀크대학교 경영대학원 재무관리 MBA -전 세이브더칠드런 코리아 사무총장 -전 KB국민카드 경영고문 |
NH기업인수목적12호주식회사(감사) |