정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,790 | - 매출액 | 43,665 | |
| - 부채총계 | 25,209 | - 영업이익 | 2,288 | ||
| - 자본금 | 3,640 | - 당기순이익 | 1,663 | ||
| - 자본총계 | 55,581 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 감사 1명 재선임의 건 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 : 태양광 에너지 발전사업) ---> 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 감사 후보자 이인준(재선임) ---> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 ---> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당기 회계연도는 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지 9개월간 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-16 감사보고서 제출 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인준 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | -연세대학교 상경대학 경영학과 -(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사 -(주)베스트투자자문 대표이사 |