주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 상북도 경산시 진량읍 공단8로 222 (제2공장 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 및 감사 보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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