임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-31 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-07-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (상법 개정에 따른 자기주식 보유 및 처분관련 조문 신설) |
가결 | 47.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (감사위원회 설치에 따 른조문 정비) |
가결 | 47.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (기타 정관 조문 정비) |
가결 | 47.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 김용국 신규선임의 건 | 가결 | 25.2 | 98.9 | 1.1 | 분리선출 및 3% 의결권 제한 |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 조현익 선임의 건 | 가결 | 25.4 | 100 | 0 | 3% 의결권 제한 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김형신 선임의 건 | 가결 | 25.4 | 100 | 0 | 3% 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용국 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | (前) NICE정보통신 대표이사 (前) NICE디앤비 평가사업 총괄임원 (前) NICE신용평가 산업평가본부장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현익 | 1971-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)법무법인 이로 변호사 (前)서울지방국세청 조세범칙조사심의위원 (前)GS홈쇼핑 법무팀장 |
| 김형신 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)NH투자증권 경영지원부문장 부사장 (前)NH금융지주 사업전략부문장 부사장 (前)농협중앙회 서울지역본부장 |
| 김용국 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (前)NICE정보통신 대표이사 (前)NICE디앤비 평가사업 총괄임원 (前)NICE신용평가 산업평가본부장 |