주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로66(우동,디오본사) 본관 7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 부의사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김종원 신규선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안인 감사보수 한도액 승인의 건은 제36기 정기주주총회에서 기존과 동일한 50백만원으로 승인 받았으나, 기존 감사 퇴직에 따른 퇴직금지급액과 신규선임 감사의 급여 산정 등의 사유로 감사보수 한도액을 500백만원으로 증액하여 승인 받고자 합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 사회학과 졸업 前) 메가젠임플란트 유럽영업본부 본부장 前) 메가젠임플란트 해외법인관리실 실장 前) 덴티스 해외영업본부 이사 |