주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로66 (우동, 디오본사) 본관 7층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-07-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 정관 변경의 건 | - |
| 1-1호 | 상법 개정에 따른 자기주식 보유 또는 처분 관련 조문 신설 | - |
| 1-2호 | 감사위원회 설치에 따른 조문 정비 | - |
| 1-3호 | 기타 정관 조문 정비 | - |
| 2호 | 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 김용국 신규선임의 건 | 분리선출 |
| 3호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 3-1호 | 감사위원회 위원 조현익 선임의 건 | - |
| 3-2호 | 감사위원회 위원 김형신 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용국 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | (前)NICE정보통신 대표이사 (前)NICE디앤비 평가사업총괄임원 (前)NICE신용평가 산업평가본부장 (前)한신정평가 기회관리본부장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용국 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (前)NICE정보통신 대표이사 (前)NICE디앤비 평가사업총괄임원 (前)NICE신용평가 산업평가본부장 (前)한신정평가 기회관리본부장 |
| 조현익 | 1971-12 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)법무법인 이로 변호사 (前)서울지방국세청 조세범칙조사심의위원 |
| 김형신 | 1963-03 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)NH투자증권 경영지원부문장 부사장 (前)NH금융지주 사업전략부문장 부사장 (前)농협중앙회 서울지역본부장 |