주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 옥상층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1.감사보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 사외이사 서인범 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서인범 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 강원대 진단검사의학과 교수 강원대병원 진단검사의학과 겸직 교수 녹십자MS㈜ 사외이사 ㈜바디텍메드 사외이사 현) ㈜대한임상의학센터 대표이사 |
㈜대한임상의학센터 대표이사 |