주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가.제27기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 감사보고 및 영업보고 <부의안건> - 제1호의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당: 1주당 0.05주) - 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제3호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-21 주식배당결정 |
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