정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 일부 기개정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 추가 선임 여부의 건 제6호 의안:감사 선임의 건 (주주제안:후보자 박주현) 제7호 의안:자사주 소각의 건(주주제안) |
서식변경으로 기재삭제 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | -.당사는 상법 제368조의4에 따라 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의함. -.주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참조. -.제2호 의안 가결시 제5호 의안은 자동 폐기됨. -.제2호 의안 가결 또는 제5호 의안 부결시 제6호 의안은 자동 폐기됨. |
-.금번 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 -.당사는 상법 제368조의4에 따라 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의함. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제1호 의안:제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 [2-1호 의안]제4조[공고방법] 일부 변경의 건 [2-2호 의안]제32조 [이사 및 감사의 수] 개정 상법 반영 및 일부 변경의 건 [2-3호 의안]제33조 [이사 및 감사의 선임·해임] 일부 변경의 건 [2-4호 의안]제34조 [이사 및 감사의 임기] 일부 변경의 건 [2-5호 의안]제36조의2 [이사의 책임감경]개정 상법 반영 [2-6호 의안]부칙_제 19조[시행일] 시행일 규정 신설 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 추가 선임 여부의 건 제6호 의안:감사 선임의 건 (주주제안:후보자 박주현) 제7호 의안:자사주 소각의 건 (주주제안) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 16(누리빌딩 B1) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 -.당사는 상법 제368조의4에 따라 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제32기 재무재표및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 |
제4조[공고방법] 일부 변경의 건 | - |
| 2-2호 의안 |
제32조[이사 및 감사의 수] 개정 상법 반영 및 일부 변경의 건 | - |
| 2-3호 의안 |
제33조[이사 및 감사의 선임·해임] 일부 변경의 건 | - |
| 2-4호 의안 |
제34조 [이사 및 감사의 임기] 일부 변경의 건 | - |
| 2-5호 의안 |
제36조의2 [이사의 책임감경] 개정 상법 반영 | - |
| 2-6호 의안 |
부칙_제 19조[시행일] 시행일 규정 신설 | - |
| 3호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건(전년도 대비 1억원 감소) | - |
| 4호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건(전년도와 동일) | - |
| 5호 의안 |
감사 추가 선임 여부의 건 | ※제2호 의안 가결 시 제5호 의안은 자동 폐기됨. |
| 6호 의안 |
감사 선임의 건(주주제안:후보자 박주현) | ※제2호 의안 가결 또는 제5호 의안 부결시 제6호 의안은 자동 폐기됨. |
| 7호 의안 |
자사주 소각의 건(주주제안) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주현 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | - | 2013 :고려대학교 법과대학 2013~2018 :법무법인 화우 2018~현재 :법무법인 허브 |