주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 03월 16일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 와이티엔 | |
| 대 표 이 사 : | 우 장 균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 상암산로 76 | |
| (전 화) 02-398-8000 | ||
| (홈페이지) http://www.ytn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 우 장 균 |
| (전 화) 02-398-8000 | ||
회사합병 결정
| 1. 합병방법 | ㈜와이티엔이 ㈜와이티엔플러스를 흡수합병 ① 존속회사 : ㈜와이티엔 ② 소멸회사 : ㈜와이티엔플러스 |
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| - 합병형태 | 소규모합병 | |||||
| 2. 합병목적 | ㈜와이티엔은 완전 자회사인 ㈜와이티엔플러스를 흡수합병하여 시너지 효과 창출 및 인적, 물적 자원의 효율적 관리를 통한 경영효율화 기대 | |||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | ① 회사의 경영에 미치는 효과 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 ㈜와이티엔은 피합병법인인 ㈜와이티엔플러스의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병 완료 시 ㈜와이티엔은 존속회사로 계속 남아 있게 되며 ㈜와이티엔플러스는 소멸됩니다. 또한 합병법인과 피합병법인인의 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000 (㈜와이티엔 : ㈜와이티엔플러스)이며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 본 합병에 의해 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 후 ㈜와이티엔의 최대주주 변경은 없습니다. ② 회사 재무 및 영업에 미치는 효과 경영효율성 제고 및 기업가치 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. |
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| 4. 합병비율 | ㈜와이티엔 : ㈜와이티엔플러스 = 1.0000000 : 0.0000000 | |||||
| 5. 합병비율 산출근거 | 합병회사인 ㈜와이티엔이 피합병회사인 ㈜와이티엔플러스의 발행주식 100%를 소유하고 있으므로, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 합병이 진행되며, 합병 비율은 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출하였습니다. | |||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | ||||
| - 근거 및 사유 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제7항 제2호 나 목에서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가 기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않았습니다. | |||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | |||||
| 외부평가 기간 | - | |||||
| 외부평가 의견 | - | |||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | ||||
| 종류주식 | - | |||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ㈜와이티엔플러스 | ||||
| 주요사업 | 온라인 콘텐츠 유통 | |||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 17,750,806,752 | 자본금 | 2,000,000,000 | ||
| 부채총계 | 4,679,858,802 | 매출액 | 13,371,580,095 | |||
| 자본총계 | 13,070,947,950 | 당기순이익 | 1,858,943,861 | |||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 삼덕회계법인 | 감사의견 | 적정 | ||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | ||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | ||
| 자본총계 | - | 자본금 | - | |||
| - | 현재기준 | |||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | |||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2022년 03월 18일 | ||||
| 주주확정기준일 | 2022년 03월 31일 | |||||
| 주주명부 폐쇄기간 |
시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2022년 04월 01일 | ||||
| 종료일 | 2022년 04월 15일 | |||||
| 주주총회예정일자 | - | |||||
| 주식매수청구권 행사기간 |
시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 구주권 제출기간 |
시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2022년 04월 19일 | ||||
| 종료일 | 2022년 05월 20일 | |||||
| 합병기일 | 2022년 06월 01일 | |||||
| 종료보고 총회일 | 2022년 06월 09일 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2022년 06월 09일 | |||||
| 신주권교부예정일 | - | |||||
| 신주의 상장예정일 | - | |||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | - | ||||
| 매수예정가격 | - | |||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | |||||
| 지급예정시기, 지급방법 | - | |||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | |||||
| 계약에 미치는 효력 | - | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2022년 03월 16일 | |||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||||
| - 계약내용 | - | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권이 모집이나 매출이 발생하지 않아 증권신고서 제출이 면제됨. | |||||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없으며, 이 경우 주주총회를 통한 일반 합병 형식으로 진행하거나 추후 이사회를 통해 진행 여부를 결정할 예정입니다.
(3) 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2021년 말 재무제표 기준입니다.
(4) 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경,기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병 당사자의 상호 협의에 의하여 본 계약을 변경할 수 있습니다.
(5) 상기 '10.합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 3항에 의하여 이사회 결의에 따른 공고 절차로 갈음할 예정입니다.
(6) 합병 주요일정
| 구분 | 일자 | 비고 |
| 합병 이사회결의일 | 2022.03.16. | - |
| 주요사항보고서 제출일 | 2022.03.16. | - |
| 주주확정기준일 공고 | 2022.03.16. | - |
| 합병계약일 | 2022.03.18. | - |
| 주주확정기준일 | 2022.03.31. | - |
| 소규모합병 공고 | 2022.04.01. | - |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 2022.04.01. ~ 2022.04.15. | - |
| 합병승인 이사회 결의일 | 2022.04.18. | 주주총회 갈음 |
| 채권자 이의제출 공고 | 2022.04.19. | - |
| 채권자 이의제출 기간 | 2022.04.19. ~ 2022.05.20. | - |
| 합병기일 | 2022.06.01. | - |
| 합병 종료보고 총회 | 2022.06.09. | 주주총회 갈음 |
| 합병 종료보고 공고 | 2022.06.09. | - |
| 합병 등기(예정일) | 2022.06.09. | - |
(*) 상기 합병 주요일정은 공시시점 현재 예상 일정이며, 관계 법령상의 인허가, 승인
및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경 될 수 있습니다.
(7) 관련 공시
- 해당사항 없음