정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 349,994 | - 매출액 | 134,193 | |
| - 부채총계 | 119,547 | - 영업이익 | -13,602 | ||
| - 자본금 | 47,677 | - 당기순이익 | -14,188 | ||
| - 자본총계 | 230,447 | *주당순이익(원) | -309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 3인 선임, 기타비상무이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3-4호 의안은 공훈의 후보자의 자진사퇴로 당사 정기주주총회 안건으로 상정되지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제33기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 75.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 74.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 양상우 선임의 건 | 가결 | 74.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 박광일 선임의 건 | 가결 | 74.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 오창익 선임의 건 | 가결 | 74.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 공훈의 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 자진사임에 따라 해당 안건 미상정 |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 이유정 선임의 건 | 가결 | 74.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 기타비상무이사 이상규 선임의 건 | 가결 | 40.1 | 97.8 | 2.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.8 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양상우 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 제15대·17대 한겨레신문 대표이사 사장 現 연세대 경제학부ㆍ경제대학원 겸임교수 |
| 이상규 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 인터파크 대표이사 現 비즈마켓 이사회 의장 現 머니무브 대표이사 現 느티나무도서관 후원회장 現 에너지11 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광일 | 1968-08 | 1년 | 신규선임 | KT&G 부동산사업본부장 (전무) KT&G 부동산사업본부장 (부사장) 現 공영기업 대표이사 |
공영기업(대표이사) |
| 오창익 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 한겨레신문사 사외이사 소년보호협회 이사 現 인권연대 사무국장 現 장발장은행 대출심사위원 現 국가인권위원회 비상임위원 후보 추천위원회 위원 |
- |
| 이유정 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 이화여자대학교 법학전문대학교 겸임교수 법무법인 원 ESG센터 공동 센터장 現 법무법인(유) 원 대표변호사 |
법무법인(유) 원 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 인터파크 대표이사 現 비즈마켓 이사회 의장 現 머니무브 대표이사 現 느티나무도서관 후원회장 現 에너지11 대표이사 |