정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,814 | - 매출액 | 9,918 | |
| - 부채총계 | 10,482 | - 영업이익 | -2,830 | ||
| - 자본금 | 48,801 | - 당기순이익 | -8,530 | ||
| - 자본총계 | 47,332 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,916 | - 매출액 | 10,861 | |
| - 부채총계 | 41,702 | - 영업이익 | -6,409 | ||
| - 자본금 | 48,801 | - 당기순이익 | -8,549 | ||
| - 자본총계 | 47,214 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(박찬구 재선임) 사외이사 1명(김태완 재선임) 감 사 1명(송재원 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 주식병합결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의 안 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제2호의 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 39.9 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제3호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.2 | 97.3 | 2.7 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박찬구 선임의 건 | 가결 | 40.2 | 97.3 | 2.7 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김태완 선임의 건 | 가결 | 40.2 | 97.3 | 2.7 | - |
| 제5-1호 의안 | 보통결의 | 감사 송재원 선임의 건 | 가결 | 5.4 | 77.4 | 22.6 | 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 제6호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 97.2 | 2.8 | - 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 제7호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.2 | 97.3 | 2.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬구 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 경원대학 졸업 (전)경기은행 전산부 (현)크레오에스지 솔루션사업부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태완 | 1996-11 | 3 | 재선임 | 전북대학교 법학전문대학교 석사 (현)대법원, 서울중앙지방법원 국선변호인 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재원 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 법과대학졸업 (전)서울지방법원, 서울고등법원판사 (현)법무법인 신촌 대표변호사 |