주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 지지평촌빌딩 4층 중앙홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제33기 정기주주총회 의안 《보고 안건》 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제33기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인,이익잉여 금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 2-1 전자주주총회 제도 도입 2-2 독립이사 명칭 변경 및 이사직무 규정 변경 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 박정흠 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정흠 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | - 성균관대 법과대학 법학과 - 성균관대 대학원 법학과 박사수료 - 현) 정상제이엘에스 대표이사 |