주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층 중앙홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 의안 《보고 안건》 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제22기(2014년1월1일~2014년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-03 현금ㆍ현물배당 결정(현금배당 결정) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영기 | 1959-01-23 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 과학영재교육원 원장 역임 |
서울대학교 사범대학 수학과교수 | 미국 University of Rochester 수학과박사 |
대한민국 |