주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층 중앙홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 의안 《보고 안건》 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제23기(2015년1월1일~2015년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (제2조 사업목적추가:여행업(신설)) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 박상하 선임의 건 (재선임) 3-2 사내이사 허용석 선임의 건 (재선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1 감사 김동우 선임의 건 (재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상하 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 세종연구소 사이버제이엘에스 현) 정상제이엘에스 대표이사 |
| 허용석 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 현대/삼성시계 현) 정상제이엘에스 교육연구개발총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동우 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 제24회사법고시 합격 법무법인창조설립 서울시도시철도공사법률고문 현) 정상제이엘에스 감사외 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 여행업 | 해외사업 활성화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |