정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,929 | - 매출액 | 77,666 | |
| - 부채총계 | 10,804 | - 영업이익 | 7,303 | ||
| - 자본금 | 8,479 | - 당기순이익 | 5,537 | ||
| - 자본총계 | 60,126 | *주당순이익(원) | 371 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,980 | - 매출액 | 80,306 | |
| - 부채총계 | 13,025 | - 영업이익 | 6,876 | ||
| - 자본금 | 8,479 | - 당기순이익 | 5,269 | ||
| - 자본총계 | 59,955 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 420 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,595,361,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.14 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(재선임), 감사1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제23기(2015/1/1~2015/12/31)재무제표 승인 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안(이사 선임의 건) 3-1 사내이사 박상하 선임의 건 (재선임) -원안대로 승인 3-2 사내이사 허용석 선임의 건 (재선임) -원안대로 승인 제4호 의안(감사 선임의 건) 4-1 감사 김동우 선임의 건(재선임) -원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ㅇ상기 2배당 결의 보고와 관련하여 23기 결산 배당(현금배당)은 - 최대주주: 주당 300원 - 일반주주: 주당 420원 으로 차등배당을 결의하였습니다. ㅇ상기 2의 '1주당 배당금' 및 '시가배당율'은 일반주주 기준(420원)으로 작성하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-02-26 주주총회소집공고 2016-02-22 주주총회소집결의 2016-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상하 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 세종연구소 사이버제이엘에스 현) 정상제이엘에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용석 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 현대/삼성시계 현) 정상제이엘에스 교육연구개발총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동우 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 제24회사법고시 합격 법무법인창조설립 서울시도시철도공사법률고문 현) 정상제이엘에스 감사외 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 여행업 | 해외사업 활성화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |