주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층 중앙홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 의안 《보고 안건》 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 사외이사 김영식 선임의 건 (신규) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 現)신한회계법인전무이사 現)연세대학교 경영학과 법인세법 강사 現)한국금융연수원 기업회계기준 강사 |
신한회계법인(전무이사) 한국실명예방재단(감사 2018년3월21일 퇴임예정) 포항연합기술지주회사(감사 2018년3월21일 퇴임예정) |