주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47 SG타워 지하1층, SG&G 판교사무소 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ 부의안건 제1호 '제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 및 정관에 의거, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우, 감사위원 전원의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ㅇ 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. ㅇ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ㅇ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'및 '의결권대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 | 목적사항 추가의 건 | - |
| 2-2호 | 주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건 | - |
| 2-3호 | 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 | - |
| 3호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 상법 개정으로 2026년 9월 10일에는 분리선출된 감사위원이 2명 이상 있어야 하므로, 관련 정관 규정을 정비하고 기존 비분리 감사위원을 금번에 분리하여 선출하고자 함. |
| 4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채 명 길 | 1963-10 | 2년 | 재선임 | 전, 세틀뱅크 창업경영 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채 명 길 | 1963-10 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전, 세틀뱅크 창업경영 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전 사업 | 수익 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |