주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 554-2 마이크로오피스빌딩 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] ㅇ 감사의 감사보고 ㅇ 영업보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 제3-1호: 사내이사 이의범 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ 상법 및 정관에 의거, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우 감사의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의범 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 전,KT근무 현,SG그룹 경영 - (주)SG&G 대표이사 - (주)SG고려 대표이사 - (주)SG세계물산 대표이사 - (주)SG충남방적 대표이사 - 기타, 주요 계열사 경영 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 버스 터미널 등 자동차 정류장 사업 - 여객자동차 운송 운수 사업 - 자동차 정비사업 - 골프장 운영업 - 종합 건설업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
사업다각화 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |