주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 45(가산동) 마이크로오피스빌딩 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ㅇ 감사의 감사 보고 ㅇ 영업 보고 ㅇ 외부감사인 선임보고(단, 선임위원회를 4월에 개회할 경우 선임 후 홈페이지 공지로 대체함) 나. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) - 제2-1호: 사내이사 정종덕 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 김갑수 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 이군희 선임의 건 ㅇ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ 부의안건 제1호 재무제표 승인의 건은, 상법 및 정관에 의거 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우 감사의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종덕 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 전, (주)우영 재경이사 현, SG&G 전무이사 |
| 김갑수 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 현, 서울교대 컴퓨터학과 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이군희 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 현, 서강대 경영학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황광연 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현, SG&G 감사 |