주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 대덕면 만세로 274 (주)아이씨디 복지동 2층 대강의장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호의안 : 제 27기 연결 및 별도 재무 제표 승인의 건 |
- |
| 2 | 제 2호의안 : 정관 변경의 건 | 상법개정에 따른 변경 |
| 3 | 제 3호의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제 3-1호의안 :사내이사 김명호 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 제 3-2호의안 :사내이사 양장규 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3 | 제 3-3호의안 :사내이사 이예지나 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-4 | 제 3-4호의안 :사외(독립)이사 유의진 선임의 건 |
신규선임 |
| 3-5 | 제 3-5호의안 :사외(독립)이사 송화섭 선임의 건 |
신규선임 |
| 4 | 제 4호의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제 4-1호의안 : 감사 이종환 선임의 건 | 신규선임 |
| 5 | 제 5호의안 : 제 28기 이사 보수 한도 승인의 건 |
전기동일 |
| 5-1 | 제 5-1호의안 : 사내이사 이승호 보수한도 승인의 건 |
10억 |
| 5-2 | 제 5-2호의안 : 사내이사 김명호 보수한도 승인의 건 |
6억 |
| 5-3 | 제 5-3호의안 : 사내이사 양장규 보수한도 승인의 건 |
6억 |
| 5-4 | 제 5-4호의안 : 사내이사 이예지나 보수한도 승인의 건 |
6억 |
| 5-5 | 제 5-5호의안 : 사외(독립)이사 유의진 보수 한도 승인의 건 |
2억 |
| 5-6 | 제 5-6호의안 : 사외(독립)이사 송화섭 보수 한도 승인의 건 |
2억 |
| 6 | 제 6호의안 : 제 28기 감사 보수 한도 승인의 건 |
1억 |
| 7 | 제 7호의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 |
- |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명호 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 전자공학과 현) ㈜아이씨디 디스플레이 사업부문 사장 전) LG전자 선임연구원 |
| 양장규 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 대학원 플라즈마 물리학 박사 현) ㈜아이씨디 반도체 사업부문 사장 전) 삼성전자 설비기술연구소 연구소장(부사장) 전) Applied Materials 엔지니어링 총괄 디렉터 |
| 이예지나 | 1992-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 의학박사 현) ㈜아이씨디 경영부문 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유의진 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 수학과 전) 삼성디스플레이 부사장 전) 삼성디스플레이 OLED연구소장 |
- |
| 송화섭 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 내국세학과 현) 세무법인 서일 대표 전) 국세청 조세조사관 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종환 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 원광대학교 대학원 이학박사 전) 호서대학교 법경찰행정학과 교수 전) 대검찰청 특별수사부 |