주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 19층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안:제25기(2021년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이해석 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제5호 의안:임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해석 | 1980-06 | 3 | 재선임 | 연세대 기계전자공학 학사 (주)폴라리스오피스 전략기획실장 (주)셀바스헬스케어 CFO (주)폴라리스오피스 대표이사 現(주)아이앤브이게임즈 대표이사 現(주)폴라리스쉐어테크 대표이사 現(주)폴라리스오피스 사업본부장 |