정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,038 | - 매출액 | 18,188 | |
| - 부채총계 | 12,555 | - 영업이익 | 2,071 | ||
| - 자본금 | 20,335 | - 당기순이익 | -2,270 | ||
| - 자본총계 | 40,482 | *주당순이익(원) | -59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,483 | - 매출액 | 22,982 | |
| - 부채총계 | 13,010 | - 영업이익 | 2,355 | ||
| - 자본금 | 20,335 | - 당기순이익 | -287 | ||
| - 자본총계 | 40,473 | *주당순이익(원) | -6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안:제25기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶이사회 승인(2022.03.18)으로 대체 및 주총보고 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이해석 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제5호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2022.03.18.) - 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해석 | 1980-06 | 3 | 재선임 | 연세대 기계전자공학 학사 (주)폴라리스오피스 전략기획실장 (주)셀바스헬스케어 CFO (주)폴라리스오피스 대표이사 現(주)아이앤브이게임즈 대표이사 現(주)폴라리스쉐어테크 대표이사 現(주)폴라리스오피스 사업본부장 |