주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조정완 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 홍효정 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - New York Institute of Technology - ㈜아이에이 부회장 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 회장 - 現 ㈜폴라리스오피스 회장 - 現 ㈜폴라리스세원 회장 - 現 ㈜폴라리스우노 회장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영전문대학원 - ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사 - 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사 - 現 ㈜폴라리스세원 사내이사 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 |
| 조정완 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경제금융학부 - 한국IR협의회 - 에이치엘비생명과학㈜ - 現 ㈜폴라리스오피스 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍효정 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 영어영문학 / 중어중문학 - 現 HSBC은행 인사부 부본부장 |