주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안의 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. 다. 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당됨에 따라,'상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하므로 사외이사를 선임하지 않았습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 이사의 보수 변경의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안: 상법개정에 따른 변경의 건(주주충실 의무 및 독립이사 등) | - |
| 2-3 | 제2-3호의안: 기타 변경의 건(발행조건 조문 정비) | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안 : 사외이사 문영완 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사보수규정 제정의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - New York Institute of Technology - (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스세원 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 회장 - 現 (주)핸디소프트 회장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 부회장 - 現 (주)폴라리스세원 부회장 - 現 (주)폴라리스우노 부회장 - 現 (주)폴라리스에이아이 부회장 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 부회장 - 現 (주)핸디소프트 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영완 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의학과 학사 - 삼성서울병원 골관절 센터장 - 삼성서울병원 정형외과 과장 - 現 성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 정형외과 교수 - 現 대한정형외과학회 기획 및 자산관리위원회 위원 |
(주)엑스페릭스 사외이사 |