주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 -제1호의안: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인 의 건 -제2호의안: 정관일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내 이사 1명) 제3-1호의안: 사외이사 선임의 건(김민) 제3-2호의안: 사내이사 선임의 건(이정훈) -제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명 최성환) -제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1977-09 | 2 | 재선임 | -(현) 우리기술투자(주) 대표이사 -(전) (주)신성이엔지 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민 | 1975-09 | 2 | 신규선임 | -(현) 아르고노틱벤처스 코리아(주) 파트너 -(전) 한미반도체(주) 사외이사 -(전) (주)엔드비언드 파트너 -(전) 한국카알라인(유) 상무 -(전) CDIB캐피탈인터내셔널코리아(주) 전무 |
아르고노틱벤처스코리아(주)(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(현) 방일영문화재단 이사 -(전) (주)예스24 사외이사 겸 감사위원장 -(전) 한화생명 보험연구소장 |