정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,789 | - 매출액 | 43,630 | |
| - 부채총계 | 12,978 | - 영업이익 | 35,925 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 28,124 | ||
| - 자본총계 | 111,811 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,464 | - 매출액 | 44,689 | |
| - 부채총계 | 16,904 | - 영업이익 | 36,613 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 28,609 | ||
| - 자본총계 | 112,560 | *주당순이익(원) | 372 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 1명, 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 -제2호의안: 정관일부 변경의 건 =>원안대로 승인 -제3호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 1명) 제3-1호의안: 사외이사 선임의 건(김민) 제3-2호의안: 사내이사 선임의 건(이정훈) =>원안대로 승인 -제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명 최성환) =>원안대로 승인 -제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 -제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1977-09 | 2 | 재선임 | -(현) 우리기술투자(주) 대표이사 -(전) (주)신성이엔지 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민 | 1975-09 | 2 | 신규선임 | -(현) 아르고노틱벤처스 코리아(주) 파트너 -(전) 한미반도체(주) 사외이사 -(전) (주)엔드비언드 파트너 -(전) 한국카알라인(유) 상무 -(전) CDIB캐피탈인터내셔널코리아(주) 전무 |
아르고노틱벤처스코리아(주)(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(현) 방일영문화재단 이사 -(전) (주)예스24 사외이사 겸 감사위원장 -(전) 한화생명 보험연구소장 |