주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호의안: 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내 이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호의안: 사외이사 선임의 건(MIN JOHN K) 제2-2호의안: 사내이사 선임의 건(최재웅) 제2-3호의안: 기타비상무이사 선임의 건(이정선) -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재웅 | 1976-03 | 2 | 신규선임 | -(현)우리기술투자㈜ 전무(2012~) -㈜대양상선 금융본부 투자팀(2008~2012) |
| 이정선 | 1972-09 | 2 | 신규선임 | -(현)㈜신성씨에스 대표이사(2007~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| MIN JOHN K | 1977-08 | 2 | 재선임 | -(현)덴톤스리 법률사무소 외국변호사(2007~) -법무법인 충정 변호사(2005~2007) -법무법인 아태 변호사(2003~2005) |
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