주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 22 소노펠리체 컨벤션 3층(토파즈홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안:제30기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안:정관 일부 개정의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호의안:사외이사 선임의 건(장동진) 제3-2호의안:사내이사 선임의 건(최재웅) 제3-3호의안:기타비상무이사 선임의 건(이정선) -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재웅 | 1976-03 | 2 | 재선임 | -(현)우리기술투자㈜ 부사장(2012~) |
| 이정선 | 1972-09 | 2 | 재선임 | -(현)㈜신성이넥스 대표이사(2007~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동진 | 1980-12 | 2 | 신규선임 | -(현)㈜파워맥스 기타비상무이사(2008~) -(현)㈜한사인터내셔널 사내이사(2008~) |
-㈜파워맥스 기타비상무이사 -㈜한사인터내셔널 사내이사(2026.3.25임기만료사임) |