정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 934,616 | - 매출액 | 160,580 | |
| - 부채총계 | 160,235 | - 영업이익 | 136,726 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 109,585 | ||
| - 자본총계 | 774,381 | *주당순이익(원) | 1,407 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 940,959 | - 매출액 | 162,867 | |
| - 부채총계 | 164,512 | - 영업이익 | 138,076 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 110,545 | ||
| - 자본총계 | 776,447 | *주당순이익(원) | 1,420 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-20 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 44.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 장동진) | 가결 | 44.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 최재웅) | 가결 | 42.9 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 이정선) | 가결 | 42.9 | 96.6 | 3.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.3 | 86.8 | 13.2 | 특별한 이해관계자 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.5 | 93.3 | 6.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재웅 | 1976-03 | 2 | 재선임 | -(현)우리기술투자㈜ 부사장(2012.12~) |
| 이정선 | 1972-09 | 2 | 재선임 | -(현)㈜신성이넥스 대표이사(2007.10~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동진 | 1980-12 | 2 | 신규선임 | -(현)㈜파워맥스 기타비상무이사(2008.08~) -㈜한사인터내셔널 사내이사(2008.08~2026.03) |
-㈜파워맥스 기타비상무이사 |