주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호의안:제22기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조 표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 등 재무제표 승인의 건 -제2호의안:이사선임의 건(비상근이사 1명) -제3호의안:감사선임의 건(비상근감사 1명) -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍은희 | 1943-07 | 2 | 신규선임 | - 우리기술투자(주) 기타비상무이사(歷) - 연세대학교 여성고위지도자 과정 수료 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성호 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 법무법인 비트 대표변호사(現) - 사법연수원 42기 수료 - 사법시험 50회 합격 |