주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 소회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 -제1호의안:제23기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사선임의 건(상근1명, 사외이사1명) 3-1호의안 사내이사 이정훈 선임의 건 3-2호의안 사외이사 박봉수 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1977-09 | 2 | 재선임 | -(현) 우리기술투자(주) 대표이사 -(전) (주)신성이엔지 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박봉수 | 1948-12 | 2 | 재선임 | -(현) 우리기술투자(주) 사외이사 -(전) 기술보증기금 이사장 -(전) 대통령 정책기획 비서관 |
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