정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,807 | - 매출액 | 18,164 | |
| - 부채총계 | 1,255 | - 영업이익 | 11,759 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 8,962 | ||
| - 자본총계 | 65,552 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,561 | - 매출액 | 18,699 | |
| - 부채총계 | 1,180 | - 영업이익 | 12,827 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 9,772 | ||
| - 자본총계 | 70,381 | *주당순이익(원) | 129 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 761,711,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제23기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익배당 결정내용: 보통주 1주당 현금 10원) =>원안대로 승인 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 -제3호의안:이사선임의 건 3-1호.사내이사 이정훈 선임 3-2호.사외이사 박봉수 선임 =>원안대로 승인 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1977-09 | 2 | 재선임 | -(현) 우리기술투자(주) 대표이사 -(전) (주)신성이엔지 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박봉수 | 1948-12 | 2 | 재선임 | -(현) 우리기술투자(주) 사외이사 -(전) 기술보증기금 이사장 -(전) 대통령 정책기획 비서관 |
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