주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의(부의) 사항 1) 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 결의) ('25년 1월 1일~'25년 12월 31일) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 권순재(재선임) 사내이사 후보 3-2호 : 김일석(신규선임) 사내이사 후보 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. - 세부내역은 당사가 공시하는 주주총회소집공고 및 의결권대리행사권유참고서류를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순재 | 1973-11 | 2 | 재선임 | 現 현대지에프홀딩스 인사·법무담당 상무 前 현대백화점 법무팀 팀장 |
| 김일석 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 現 현대에버다임 생산본부장 前 현대에버다임 개발부문장 |