정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,138 | - 매출액 | 28,466 | |
| - 부채총계 | 16,647 | - 영업이익 | 6,897 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 1,667 | ||
| - 자본총계 | 40,491 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,585 | - 매출액 | 28,670 | |
| - 부채총계 | 16,917 | - 영업이익 | 2,322 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 1,582 | ||
| - 자본총계 | 40,668 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 46 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 898,814,516 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -1호 의안 : 제21기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 의결정족수 미달로 부결됨 -3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 => 의결정족수 미달로 부결됨 -4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -제4-2호 : Bernhard Egger 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 -제5-1호 : 이승건 기타비상무이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -6호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -제6-3호 : Soeren Maerki 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -8호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사는 2020년 3월 27일(금) 제21기 정기주주총회 시 전자투표 및 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건과 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다. - 사외이사 중 1명(양승택 사외이사)은 2020년 3월 30일부로 임기만료 예정이며, 재선임하지 않을 예정입니다. 그리고, 신규선임된 사내이사 3인의 취임일은 2020년 3월 30일이며, 이 중 신홍식 사내이사는 재선임입니다. 또한 기존 사내이사 중 1인(최창회 사내이사)은 2020년 3월 30일부로 사임할 예정입니다. 이로 인하여 2020년 3월 30일 이후에는 이사총수 7명, 사외이사총수 3명, 사외이사선임비율 42.9%로 변경될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-02-12 주주총회소집결의 2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-27 참고서류 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍식 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 1999년~ : 한국전자인증(주) 대표이사 1997년~ : 에이아이브레인(주) 대표이사 |
| 안군식 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 2003년~ : 한국전자인증(주) 국내사업총괄 부사장, 인증사업본부장, 솔루션사업본부장 |
| Soeren Maerki | 1988-04 | 3년 | 신규선임 | 2019년~ : 한국전자인증(주) 글로벌사업본부장 2017년~2019년 : 링크일렉트로닉스 해외영업 팀장 2015년~2017년 : 헤브론스타 전략컨설팅 컨설턴트 |
| 이승건 (기타비상무이사) |
1982-01 | 3년 | 신규선임 | 2018년~ : 사단법인 코리아스타트업포럼 이사 2016년~2018년 : 제1대 한국핀테크산업협회 회장 2013년~ : (주)비바리퍼블리카 대표이사 2008년~2011년 : 공중보건의 2008년~2011년 : 삼성의료원 전공의 (치의학) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용경 | 1943-06 | 3년 | 신규선임 | 2016년~ : CGNTV 대표 2014년 : 새정치민주연합 최고의원 2013년 : 프랑스 인시아드 경영대학원 방문교수 2012년~2014년 : 국민의당 전문위원 2008년~2012년 : 창조한국당 국회의원 |
해당사항 없음 |
| Bernhard Egger | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 2013년~2020년 : 서울대 공과대학 국제화 본부장 2013년~2015년, 2017년~2020년 : 서울대 공과대학 정보화 본부장 2020년~ : 서울대 컴퓨터공학부 교수 2015년~2020년 : 서울대 컴퓨터공학부 부교수 2011년~2015년 : 서울대 컴퓨터공학부 조교수 2008년~2011년 : 삼성종합기술원 선임연구원 |
해당사항 없음 |